تحقیق مفاسد مالي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
مقدمه:
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .

فهرست مطالب:
مفاسدمالي
تعريف
 مراحل عمليات پول شويي
 سند سازي مالي
اختلاط مالي
تشويق پول شويي
فن آوري و خدمات مالي اينترنتي
خدمات مالي اينترنتي
 مقابله با پول شويي
 واكنش جهاني در مقابل پول شويي
 مقررات مبازه با پول شويي
 نتيجه گيري
 چكيده
 مقدمه
تكامل ساختاري جمعيتي
تحليل وضع و تقاضاي نيروي كار
1-بخش كشاورزي
2- بخش صنعت
3-بخش خدمات
پيشنهادات
تعريف اقتصاد زيرزميني
ماهيت فعاليت اقتصاد زيرزميني
 نتيجه گيري
 منابع
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 1685 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل:293 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل در قالب word و قابل ویرایش