تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
مقدمه:
در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.

فهرست مطالب:
مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي
پول خاكستري – پول ملتهب
جايگذاري
 لايه گذاري
«درهم آميزي» يا «يكپارچه سازي
تدبير : عوامل دخيل در بروز چنين وضعيتي كدامند؟
حكمراني خوب براقتصاد
هزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمد
 امتزاج منابع مشروع و غيرمشروع
 اخلال در روند خصوصي سازي
راههاي مبارزه با فساد مالي
قوانين و مقررات خاص براي مقابله با اقتصاد زيرزميني
سخن آخر
پانوشت ها:




دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 1646 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:75 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل در قالب word و قابل ویرایش